คดีฟอกเงินของ ‘เงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไป’ จากบัญชีของรัฐบาลเซเชลส์ ได้ถูกโอนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นการชั่วคราว
ศาลฎีกาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าอำนาจของ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งเซเชลส์ (ACCS) ในการดำเนินคดีกับจำเลย
หกคนถูกจำกัดทั้งในเวลาและในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดจนกว่าจะมีการแก้ไขการต่อต้านการฟอกเงินและการเงิน แห่งพระราชบัญญัติการก่อการร้าย (AMLFT) ปี 2020
คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบให้รัฐบาลเซเชลส์ในปี 2545 ยื่นฟ้องโดย ACCS เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็นคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อศาล
ตามเอกสารของศาล Edmund Vickers ที่ปรึกษาของ ACCS กล่าวว่า “ACCS ได้พิจารณาถึงความล่าช้าที่เกิดจาก ACCS และไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านเงื่อนไขการประกันตัว จึงขอให้ศาลปล่อยตัวจำเลยทั้งหมดใน Anti -คดีทุจริตประกันตัวมี 2 เงื่อนไข คือ มอบหนังสือเดินทาง และห้ามออกจากเขตอำนาจศาล”
ผู้ต้องหาทั้ง 6 คนในคดีนี้คือ Mukesh Valabhji นักธุรกิจชื่อดังและอดีตประธานคณะกรรมการการตลาดเซเชลส์ (SMB) ลอร่าภรรยาของเขาเป็นทนายความ Sarah Zarqhani Rene – ภรรยาของประธานาธิบดี France Albert Rene ผู้ล่วงลับ; Leslie Benoiton – เจ้าหน้าที่อาวุโสในกองกำลังป้องกันเซเชลส์; Lekha Nair – อดีต CEO ของ Seychelles Pension Fund ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปในกระทรวงการคลังในขณะที่กองทุนหายไป และ Maurice Loustau-Lalanne – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการ COSPROH
Nair และ Loustau-Lalanne ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่ Zarqhani Rene เป็นคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวหลังจากการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ว่า Mukesh Valabhji ภรรยาของเขา Laura และ Leslie Benoiton ยังคงถูกควบคุมตัวในข้อหาก่อการร้ายในคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธและกระสุน
รอการแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
คดีนี้หยุดชะงักเนื่องจาก ACCS กำลังรอร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้าย (AMLFT) ปี 2020 ก่อนที่รัฐสภาจะอนุมัติในสัปดาห์หน้า ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์
การแก้ไขที่เสนอให้กับ AMLFT จะอนุญาตให้ ACCS สอบสวนและดำเนินคดีกับความผิดฐานฟอกเงินที่ก่อขึ้นก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
ผู้พิพากษาหัวหน้าในคดีนี้ นายโรนี โกวินเดน หัวหน้าผู้พิพากษากล่าวว่า “ศาลได้รับแจ้งว่า (ร่างกฎหมาย) จะได้รับการโหวตจากที่ประชุมในไม่ช้านี้ ด้วยเหตุนี้ ACCS จึงยอมรับการขยายประกันตัวผู้ต้องหา ”
กลาโหมแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของสภานิติบัญญัติ
Basil Hoareau ทนายความของ Benoiton, Nair และ Loustau-Lalanne แสดงความกังวลต่อแถลงการณ์ที่ว่ารัฐสภาจะผ่านกฎหมายนี้
“สมัชชาแห่งชาติควรจะเป็นอิสระและเราไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไร ดังนั้นหากมีการแถลงว่าจะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ ฉันถามตัวเองว่านั่นแสดงว่ามีความเข้าใจผิดระหว่าง ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ?” โฮโรถาม
คดีทุจริตคอร์รัปชั่น เลสลี่ เบนัวตัน อดีตนายทหาร ถูกถอดออกจากคดีนี้แล้ว โดยออกจากสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตัดสินว่าคดีใดจะถูกตั้งข้อหากับเขา อย่างไรก็ตาม เขาจะยังคงปรากฏตัวต่อหน้าศาลเพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาวุธและกระสุนปืนต่อไป
คู่สามีภรรยา Valabhji อดีตนายพลจัตวา Leopold Payet และอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดี Frank Marie ต่างก็ถูกกล่าวหาในคดีก่อการร้ายที่ศาลมีแผนจะไต่สวนในเดือนธันวาคม
ตอนนี้ผู้ต้องหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาวุธได้รับการประกันตัวแล้ว Hoareau กล่าวว่า “เมื่อคนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหา ฉันได้หยิบยกประเด็นที่ ACCS คำนึงถึงไว้อย่างชัดเจนแล้ว ฉันหยิบยกประเด็นว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็น ถูกตั้งข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติ AMLFT เนื่องจากข้อเท็จจริงที่กล่าวหาว่าเกิดขึ้นในปี 2545”
นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นถึงประเด็นของการเข้าใจผิดของผู้ถูกกล่าวหา
“เนื่องจากข้อกล่าวหาต่างๆ ที่บุคคลถูกกล่าวหานั้นถูกตั้งข้อหา พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมได้ภายใต้ข้อกล่าวหาเดียว ซึ่ง ACCS คำนึงถึงและกล่าวว่าจะพิจารณา”
“ความจริงยังคงเป็นที่พวกเขาใช้เวลากว่าห้าเดือนกว่าจะเข้าใจประเด็นที่ฉันหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับผลกระทบย้อนหลังของพระราชบัญญัติปี 2020 ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาควรถูกตั้งข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติปี 1996” เขากล่าวเสริม
แรงโน้มถ่วงของข้อกล่าวหาที่ยกขึ้นโดยหัวหน้าผู้พิพากษา
ด้วยการพัฒนาล่าสุด Govinden ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของข้อกล่าวหาต่อหน้าศาลและผลประโยชน์สาธารณะที่คดีนี้สร้างขึ้นและยังคงเกิดขึ้น
“สิ่งนี้เรียกร้องให้สิทธิของผู้ต้องหามีเสรีภาพเพื่อให้สมดุลกับผลประโยชน์สาธารณะที่มากขึ้นพร้อมนี้ ว่าความผิดร้ายแรงเช่นต่อหน้าศาลได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีโอกาสถูกดำเนินคดี”
“มันจะเป็นความเกลียดชังต่อหลักความยุติธรรมสำหรับข้อกล่าวหาเหล่านี้ที่จะถูกยกฟ้องโดยทันที และผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับโอกาสในการหลบหนีและทำให้วิถียุติธรรมผิดเพี้ยนไป” เขากล่าวสรุป
ผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 20 พ.ค.
Credit : realestatedirectoryguide.com mulberrystyles.com sunshineguild.net pythonregiuscare.com strongerthandeath.net zakhodreamcity.com quikee.net yatraindia.info streetvoyeur.net psikologiunhas.com
